Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales

“Cumplir la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y su Reglamento, el R.D. 304/2014, es la clave de un buen sistema de control interno en los sujetos obligados"

Disponemos de una solución integral que permite a la empresa cumplir de verdad con las exigencias de la Ley 10/2010 y su Reglamento.

En esencia, la PBCyFT es otra modalidad de cumplimiento normativo, que requiere de tiempo y concienciación. No hace falta recordar el impacto social que supone el incumplimiento de estas leyes, y las consecuencias jurídicas que acarrea tanto a la propia empresa como a su órgano de administración.

¿Cómo podemos ayudarte?

Te proponemos un sistema global o individualizado, que te permitirá:

• Realizar una autoevaluación del riesgo anualmente.
• Diseño, actualización y revisión del Manual de Procedimientos Internos de acuerdo a las instrucciones del SEPBLAC (anual).
• Asistencia al Órgano de control y comunicación (permanente).
• Cambios de representante y autorizados ante el SEPBLAC.
• Memorias anuales.
• Informe anual del experto externo (por personal independiente y autorizado ante el SEPBLAC)
• Consultoría especializada para la implementación de procedimientos.
• Asistencia ante requerimientos de información.
• Formación anual y pruebas de evaluación.